Junta General Ordinaria 2019
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Convocatoria, orden del día y demás documentación disponible con anterioridad a la junta »
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2019
Documentación disponible con anterioridad a la celebración de la junta general del 13 de mayo de 2019:
- Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado- correspondientes al ejercicio 2018.
- Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2018.
- Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación del Consejero Independiente.
- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación del Consejero Dominical y de la Consejera Ejecutiva.
- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyo nombramientos se ratifican.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de Estatutos.
- Texto de los Estatutos con la propuesta de modificación resaltada en el documento.
- Informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General en relación con los puntos 9 y 10 del orden del día.
- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
- Convocatoria.
- El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2018, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.
- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.
- Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.
- Memoria Responsabilidad Social Corporativa
Documentación disponible con anterioridad a la celebración de la junta general del 21 de junio de 2018:
- Convocatoria
- Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
- Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado– correspondientes al ejercicio 2017.
- Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2017. Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
- Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación de Consejeros con la calificación de Independientes.
- Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el nombramiento de Consejeros con la calificación de Independientes.
- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección de los Consejeros con la calificación de No Independientes.
- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el nombramiento de D. Dillip Rajakarier como Consejero con la calificación de No Independiente.
- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyos nombramientos se nombra, ratifican o reeligen.
- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la Política de remuneraciones de los Consejeros.
- Política de remuneraciones de los Consejeros.
- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2017, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.
- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017.
- Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la celebración de la Junta General.
- Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.
- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.
Últimas Juntas Generales de Accionistas
Documentación disponible con anterioridad a la celebración de la junta general del 29 de junio 2017:
- Convocatoria
- Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
- Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado– correspondientes al ejercicio 2016.
- Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2016. Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
- Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del Orden del Día (Modificación de los artículos 42.1 y 42.4 de los Estatutos Sociales).
- Texto de los Estatutos con las propuestas de modificación resaltadas en el documento.
- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyos nombramientos se ratifican o nombran.
- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2016, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.
- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.
- Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.
- Información adicional al Plan de entrega de acciones (Punto 7 del Orden del Día).
- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.
Información sobre el Desarrollo de las Juntas Generales
Junta General Ordinaria 2019
Acuerdos aprobados y resultado de votaciones
Junta General Ordinaria 2017
Quorum de constitución
Junta General Ordinaria 2017
Acuerdos aprobados y resultado de votaciones
Junta General Ordinaria 2016
Acuerdos aprobados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos 2016
Junta General Ordinaria 2016
Quorum de constitución 2016
Delegaciones y Voto a Distancia
Los accionistas de NH Hotel Group, S.A., que no asistan a la Junta General podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista, así como votar a distancia a través de los siguientes medios: i) mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de las correspondientes tarjetas para delegar la representación a distancia y ejercer el voto a distancia que tanto las entidades depositarias de las acciones, como la Sociedad ponen a disposición del accionista (ésta última, en su página web), con ocasión de la convocatoria de la Junta, o ii) a través de la herramienta electrónica online disponible para los accionistas bajo el epígrafe «Delegar la representación y ejercer voto online» dentro de los plazos expresamente recogidos en la convocatoria.
